关于非公开发行预案修订情况说明的公告

发布时间：

2021-10-23

代码：002438 简称：江苏神通 公告编号：2021-071

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关于非公开发行预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月28日、2021年4月15日召开了第五届董事会第十五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行预案的议案》等相关议案。根据股东大会的授权，结合目前监管要求和公司实际情况，公司于2021年10月22日召开第五届董事会第二十一次会议，对本次非公开发行预案进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况
第一节本次非公开发行方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、更新募投项目的审批情况
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、募集资金投资项目涉及报批事项的说明	1、更新募投项目的审批情况
第四节发行人利润分配政策及其执行情况	三、最近三年利润分配情况	1、更新公司利润分配情况
第五节本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、由于公司已公告2020年度报告，据此更新假设相关表述
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、由于公司已公告2021年半年度报告，据此更新技术储备相关表述
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	1、更新本次非公开发行的审批情况
第六节本次发行相关的风险说明	一、市场风险	1、更新国际贸易摩擦风险相关表述
	三、财务风险	1、更新商誉减值风险相关表述 2、补充毛利率波动风险相关表述 3、更新风险提示涉及的2020年年度及2021年1-6月相关财务数据
	五、本次发行相关风险	1、更新本次非公开发行的审批情况