第六届监事会第四次会议决议公告

发布时间：

2022-12-13

代码：002438 简称：江苏神通公告编号：2022-071
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第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况
会议通知的时间和方式：本次会议已于2022年12月7日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年12月12日在公司集团总部1204多功能会议室以现场表决的方式召开；
会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《法》及《公司章程》的规定。
会议审议情况

1、关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案
表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
监事会认为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）本次增加向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司提供的担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本事项的内容及决策程序符合《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会同意本次增加综合授信额度及担保事项。
具体内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。
2、关于2023年度日常关联交易预计的议案
公司监事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
（1）与津西集团的日常关联交易
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（2）与神通新能源的日常关联交易
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
监事会认为：公司及全资子公司与关联人之间的关联交易系生产经营中的正常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵循公平合理的定价原则，本次关联交易不影响公司及全资子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易事项。
具体内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-074）。
3、关于全资子公司会计估计变更的议案
表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
监事会认为：本次会计估计变更是公司在充分考虑瑞帆节能实际资产状况和可比公司同类业务后作出的。本次变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计将更加客观、公允、真实地反映子公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，我们同意瑞帆节能实施本次会计估计变更。
具体内容详见2022年12月13日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司会计估计变更的公告》。（公告编号：2022-075）。
三、备查文件
1、《江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；