第六届监事会第九次会议决议公告

发布时间：

2023-10-26

代码：002438 简称：江苏神通公告编号：2023-049
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第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2023年10月14日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2023年10月24日在本公司总部1204多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司2023年三季度报告的议案
监事会认为：董事会编制和审议的公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
《2023年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《时报》《上海报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于向全资子公司划转相关资产的议案
监事会认为：公司拟向全资子公司划转相关资产是基于公司经营战略考虑和管理需求，有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见2023年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《上海报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转相关资产的公告》（公告编号：2023-051）。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。