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第六届董事会第九次会议决议公告

发布时间：

2023-09-12

代码：002438         简称：江苏神通       公告编号：2023-044 
江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司 
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  
一、会议召开情况 
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2023年9月5日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2023年9月10日在本公司总部1204多功能会议室以通讯表决的方式召开； 
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名； 
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议； 
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《法》及《公司章程》的规定。 
二、会议审议情况 
1、关于向全资子公司增加注册资本的议案 
为满足全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）生产经营和业务拓展需要，公司拟使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000万元对全资子公司神通核能进行增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，神通核能注册资本由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，公司仍持有神通核能100%股份。 
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。 
具体内容详见2023年9月12日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《上海报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件 
1、第六届董事会第九次会议决议

江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司董事会 
2023年9月12日

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