第六届监事会第六次会议决议公告

发布时间：

2023-04-18

代码：002438 简称：江苏神通公告编号：2023-016
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第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2023年4月6日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2023年4月16日在本公司总部1204多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：①公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；②公司2022年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；③我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
公司监事会编制的《2022年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2023]6068号”标准无保留意见审计报告。公司2022年度公司实现营业收入195,505.40万元，同比增长2.37%；营业利润25,713.95万元，同比下降14.39%；归属于上市公司股东的净利润22,755.03万元，同比下降10.20%。
4、关于《2023年度财务预算报告》的议案
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
《2023年度财务预算报告》具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：公司《2023年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2023年度的盈利预测或承诺，预算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润227,550,314.41元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计18,260,757.78元，加上年初未分配利润990,356,570.12元，减去2022年支付的2021年度普通股股利25,376,873.05元，总计可供股东分配的利润为1,174,269,253.70元。
现提议2022年度利润分配的预案为：以现有总股本507,537,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金红利25,376,873.05元。公司2022年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
(注：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。)
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会成员一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
报告期内，公司严格按照《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017 ）。
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
9、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资格，2022年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
10、关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）。
三、备查文件
1、《江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
2、《江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司监事会关于2022年年度报告及其摘要的审核意见》；
3、《江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告的审核意见》。