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    关于修订公司相关治理制度的公告

    发布时间：

    2023-12-11

    代码：002438        简称：江苏神通         公告编号：2023-063 
    江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司 
    关于修订公司相关治理制度的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 

    江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的的议案》。根据《公司法》《法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修订。具体情况如下： 
    一、本次修订暨制定的公司相关制度列表


    序号

    文件名称

    审议机构

    备注

    1

    《独立董事制度》

    董事会、股东大会

    修订

    2

    《独立董事年报工作制度》

    董事会

    修订

    3

    《董事会审计委员会工作细则》

    董事会

    修订

    上述制度中第1项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。修订后的相关治理制度全文内容详见2023年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
    二、备查文件 
    1、公司第六届董事会第十一次会议决议

    特此公告。 

    江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司董事会 
    2023年12月11日

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